Cinco suspeitos foram presos sob suspeita de lavagem de dinheiro, prestação de serviço com ativo financeiro sem licença e obtenção de vantagem mediante fraude no montante de cerca de 16 milhões de shekels.
Esta manhã, a Unidade Econômica da Lahav 433 prendeu cinco suspeitos que, segundo as suspeitas, realizaram operações de troca de criptomoedas por meio de métodos sofisticados e fraudulentos. Trata-se de transações de centenas de milhares de shekels que não foram declaradas às autoridades fiscais em Israel.
Além disso, segundo as suspeitas, os suspeitos operavam um esquema para transferir fundos de transações com criptomoedas diretamente para contas bancárias legítimas sob o disfarce de empréstimos, incluindo a elaboração de contratos de empréstimo.
Neste momento, os suspeitos estão sendo interrogados nos escritórios da unidade e, posteriormente, espera-se que outros envolvidos também sejam interrogados.
