Polícia de Acre busca propriedade em operação de lavagem de dinheiro
A polícia de Acre apreendeu centenas de milhares de shekels em dinheiro e prendeu um suspeito em uma operação de lavagem de dinheiro.
Money Laundering
Israel Acusa Empresa de Computadores Ability Industries de Contrabando de Exportações de Defesa e Lavagem de Dinheiro
O Procurador-Geral do Estado apresentou uma acusação no Tribunal de Magistratura de Rishon LeZion contra a Ability Computer & Software Industries ...
Relatório Nacional sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo Divulgado
A Autoridade de Israel para a Proibição de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo divulgou seu relatório bienal sobre as tendências de 2024-2025.
Contabilista do Distrito Norte foi detido sob suspeita de crimes de lavagem de dinheiro, ofensas sob a Ordem do Imposto de Renda e a Lei do IVA, envolvendo dezenas de milhões de shekels nos últimos meses. Investigadores
Contador do Distrito Norte detido por lavagem de dinheiro, evasão fiscal envolvendo dezenas de milhões de shekels; bens apreendidos.
Operação de Lavagem de Dinheiro Multimilionária Descoberta em Cidade Árabe
Quatro presos em Kafr Qara, Israel, por suspeita de operação de lavagem de dinheiro de US$ 16 milhões. A polícia apreendeu 7 milhões de shekels e três veículos de um falido.