Israel e os Estados Unidos estão a fortalecer a sua cooperação na aplicação de medidas comerciais e na luta contra o crime económico com a assinatura de um acordo para estabelecer uma Unidade Conjunta de Transparência Comercial (TTU).
O acordo foi assinado durante uma visita oficial a Washington, D.C., por Kfir Hen, Diretor da Direção de Alfândegas de Israel, como parte de reuniões de trabalho com altos funcionários da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP).
O estabelecimento da TTU destina-se a facilitar a troca e análise avançada de dados de importação e exportação entre os dois países. O objetivo principal é detetar discrepâncias significativas nos relatórios comerciais, que podem indicar fraude aduaneira, evasão fiscal, contrabando, financiamento ao terrorismo e Lavagem de Dinheiro Baseada no Comércio (TBML).
A unidade operará comparando dados comerciais bilaterais — cruzando os dados de exportação de um país com os dados de importação correspondentes do outro — para identificar inconsistências em preços, quantidades ou na classificação de mercadorias pelo Sistema Harmonizado (HS).
A assinatura do acordo da TTU alinha-se com uma tendência mais ampla de fortalecimento dos laços económicos e regulatórios entre Israel e os Estados Unidos. Esta medida tem importância estratégica, particularmente à luz do crescente volume de comércio internacional e do uso crescente de mecanismos comerciais para fins criminosos e terroristas.
A Direção de Alfândegas observou que o processo de implementação do mecanismo conjunto, incluindo a formação de equipas e protocolos de transferência de dados, começará nos próximos meses, culminando na ativação operacional completa da unidade.
