Hoje (quarta-feira), Lahav 433, juntamente com as Investigações de Imposto de Renda de Haifa e do Norte da Autoridade Tributária, a Autoridade para a Proibição de Lavagem de Dinheiro e o Receptor de Ativos, passou para a fase aberta de uma investigação sobre lavagem de dinheiro e crimes fiscais relacionados a uma organização criminosa em uma fábrica de blocos em Kafr Qara. Trata-se de uma empresa em processo de insolvência que continuou sua operação ilegal ocultando dinheiro.
Durante a busca na fábrica, foram apreendidos cheques em espécie no valor de 7 milhões de shekels, 50.000 dólares e 3 veículos.
Suspeita-se que os suspeitos cometeram crimes de lavagem de dinheiro e crimes sob as ordenanças de Imposto de Renda e IVA, no valor aproximado de 50 milhões de shekels.
4 suspeitos, residentes de Kafr Qara, na faixa dos 40 anos, foram presos e levados para investigação nos escritórios de Lahav 433. Posteriormente, serão levados para extensão de prisão no Tribunal de Magistrados de Rishon LeZion.
