Jerusalém, 10 de maio de 2026 (TPS-IL) — A Autoridade de Israel para a Proibição de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo divulgou seu relatório bienal que revela as principais tendências e riscos nas áreas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em Israel, bem como dados exclusivos sobre crimes econômicos nos anos de 2024-2025.
O relatório fornece informações extensas sobre o regime de proibição de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e revisa as tendências, riscos e padrões criminais identificados pela Autoridade no ano passado, incluindo também dados estatísticos e quantitativos sobre as atividades da Autoridade.
Os padrões mais significativos de lavagem de dinheiro identificados nos últimos dois anos foram atividade internacional (aproximadamente 20% em 2024 e aproximadamente 21% em 2025) e a exploração de provedores de serviços financeiros (aproximadamente 13% em 2024 e aproximadamente 15% em 2025). A lavagem de dinheiro através do uso de dinheiro em 2024-2025 representou aproximadamente 10% e 11% (respectivamente) dos padrões de lavagem de dinheiro identificados.
Além disso, o uso de ativos virtuais para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo continuou a aumentar, representando mais de 6% dos padrões de lavagem de dinheiro identificados em 2025.