A Autoridade Tributária – através do fiscal tributário investigador do Distrito Central, está a conduzir uma investigação contra Galah Luib, que é suspeito de operar num mercado estrangeiro de negociação de moeda virtual em larga escala, sem reportar às autoridades fiscais. Os depósitos totais de fundos na bolsa foram de aproximadamente 23 milhões de NIS, um montante semelhante foi retirado, e a atividade total de vendas ascende a aproximadamente 7 milhões de NIS.
Da investigação secreta relativa a ele, emergiu que o suspeito possui e utiliza dois apartamentos em Kikar HaMedina, em Tel Aviv, com um valor combinado de aproximadamente 13,5 milhões de NIS, bem como um apartamento penthouse adicional em Rishon LeZion. Além disso, possui veículos de luxo. O pedido de prisão indica que o suspeito está apenas registado como empregado com rendimentos que não correspondem ao padrão de vida acima mencionado. Em 2023 (o último ano reportado), o suspeito foi reportado pelo seu empregador como empregado a ganhar aproximadamente 240.000 NIS, e em anos anteriores ainda menos do que isso. Este facto reforça a suspeita de ocultação de rendimentos pelo suspeito.
Refira-se que o suspeito nunca abriu um processo na Autoridade Tributária, não apresentou declarações e não reportou as suas transações de moeda virtual, enquanto que, de acordo com o Regulamento do Imposto sobre o Rendimento, era obrigado a fazê-lo e a reportar as vendas de moeda virtual.
Esta manhã, foi iniciada uma investigação aberta contra o suspeito. Foi realizada uma busca na sua casa, e foram encontrados vários documentos e materiais informáticos. Além disso, foram também encontrados na sua casa carteiras de moeda virtual, centenas de milhares de NIS em dinheiro e diamantes com um valor inicial estimado combinado superior a 200.000 dólares.
Hoje, o suspeito foi levado perante o Tribunal de Primeira Instância em Bat Yam, e foi decidido libertá-lo sob condições restritivas. A investigação está em curso.
