A autoridade tributária – através do Inspetor de Investigação de Haifa e do Norte – está a conduzir uma investigação contra quatro suspeitos, irmãos da família Khalil, suspeitos de fazer uma declaração falsa à Autoridade do Imposto sobre a Valorização de Terras em Nazaré relativamente à venda de apartamentos em seu nome, evadindo assim impostos sobre ganhos de capital no valor total de mais de 1,8 milhão de ₪. Concomitantemente, está em curso uma investigação contra os compradores, dois irmãos da família Kahili, suspeitos de apresentar uma declaração falsa à Autoridade do Imposto sobre a Valorização de Terras em Nazaré relativamente à compra dos apartamentos, evadindo assim impostos de aquisição no valor total de 400.000 ₪.

Em agosto de 2023, os quatro suspeitos vendedores, através do seu advogado, apresentaram uma declaração online afirmando que venderam um edifício inteiro de 5 andares, incluindo 4 apartamentos, por um valor total de 6 milhões de ₪. Cada um dos suspeitos declarou a venda de um apartamento no edifício e anexou um pedido de isenção de imposto sobre ganhos de capital. Consequentemente, os dois suspeitos compradores também apresentaram uma declaração falsa com base nestes valores.

Das conclusões da investigação e da auditoria realizada por funcionários da Autoridade do Imposto sobre a Valorização de Terras em Nazaré, o edifício vendido inclui 8 apartamentos e não 4, como declarado pelos suspeitos. Adicionalmente, foi constatado que o valor estimado de cada um dos 8 apartamentos vendidos é de 1,375 milhão de ₪, totalizando 11 milhões de ₪ e não 6 milhões de ₪, como declarado pelos suspeitos. Além disso, foi constatado que os vendedores suspeitos não cumprem as condições para isenção de imposto sobre ganhos de capital, pois dois dos suspeitos possuem um apartamento adicional, e em relação aos outros dois suspeitos, foi constatado que eles não eram proprietários do imóvel há 18 meses.

Das conclusões da investigação, parece que os vendedores suspeitos evadiram impostos sobre ganhos de capital no valor total de 1.888.708 ₪. Adicionalmente, o pedido de prisão indica que os compradores suspeitos evadiram impostos de aquisição no valor total de 400.000 ₪ e auxiliaram os vendedores na evasão de impostos sobre ganhos de capital.

Os seis suspeitos foram levados perante o Tribunal de Magistratura de Haifa e foram libertados sob condições restritivas. A investigação está em andamento.