Jerusalém, 11 de maio de 2026 (TPS-IL) — A Autoridade do Mercado de Capitais de Israel está a apertar as medidas contra a lavagem de dinheiro e impôs uma sanção financeira sem precedentes de mais de dois milhões de shekels a uma empresa de serviços financeiros.
A sanção foi imposta a Hanin Ayoub, um prestador de serviços financeiros de Acre, após uma série de violações da Lei de Proibição de Lavagem de Dinheiro, incluindo a falha em reportar transações totalizando aproximadamente 231 milhões de shekels (79 milhões de dólares), como parte das atividades contínuas de fiscalização realizadas pela Autoridade para Combater o Crime Econômico, particularmente na sociedade árabe.
Ao mesmo tempo em que impôs a sanção, o Comissário revogou a licença da infratora, após informações recebidas das autoridades de fiscalização e devido à gravidade das violações encontradas, que levaram à necessidade de aumentar o limite da penalidade.
