Autoridades fiscais, de mercados de capitais, de combate à lavagem de dinheiro e a polícia de Israel realizaram uma operação em dezenas de empresas financeiras não licenciadas sob suspeita de lavagem de dinheiro e crimes fiscais.
A Autoridade do Mercado de Capitais de Israel revogou mais cinco licenças de agentes da Finbert, concluindo a ação contra 12 figuras-chave no escândalo financeiro da Slice.
A Autoridade do Mercado de Capitais de Israel revogou as licenças de 12 agentes de seguros numa importante ação de fiscalização ligada ao caso Slice de 2022, no qual foram desviados 850 milhões de shekels.
As seguradoras devem devolver 1 bilhão de shekels ao público após uma decisão judicial no processo coletivo "Fator de Apólice" em Jerusalém.
O provedor de serviços financeiros Hanin Ayoub, de Acre, enfrenta uma multa sem precedentes de mais de 2 milhões de shekels e a revogação de sua licença por violações de lavagem de dinheiro.
