Ao longo da investigação secreta, os investigadores descobriram o modus operandi dos principais suspeitos. Segundo a suspeita, eles operavam uma extensa rede de empresas e associações fictícias em Israel e no exterior, através das quais lavavam dinheiro para empresas locais, juntamente com o contrabando de fundos do exterior e a sua introdução em Israel. O método incluía o recebimento de dinheiro, a emissão de faturas falsas e o ocultamento sofisticado de fundos através de transferências bancárias, pagamentos de vales imobiliários e o uso de contas bancárias de membros da família. Na semana passada, os investigadores invadiram as casas de 16 suspeitos e prenderam alguns deles para investigação conjunta na Polícia do Distrito de Jerusalém e no Oficial de Investigações do Imposto de Renda. Durante a operação, dezenas de bens foram apreendidos, que se suspeita terem sido adquiridos através de fraude e fundos obtidos como resultado de omissão de rendimentos. Até o momento, dezenas de partes envolvidas foram investigadas, que são suspeitas de terem recebido e utilizado os serviços dos suspeitos para fins de lavagem de dinheiro, omissão de rendimentos e obtenção de algo por fraude. De acordo com as necessidades da investigação, a prisão de dois suspeitos centrais (48, 56, de Kiryat Ye’arim e Tel Aviv) foi prorrogada pelo tribunal.