Jerusalém, 9 de novembro de 2026 (TPS-IL) — Uma minuta de acusação apresentada em uma audiência prévia à indiciação na segunda-feira acusa um grupo de 11 suspeitos, incluindo um membro do conselho municipal de Kafr Qassem, de crimes fiscais e lavagem de dinheiro envolvendo mais de 10 bilhões de shekels (US$ 3,1 bilhões).
Se apresentada formalmente, representará o maior montante já atribuído a réus em uma única acusação em Israel.
De acordo com a minuta de acusação, os principais suspeitos, Ramadan Abu Jaber e o vereador Marwan Abu Zaid, buscaram obter controle e propriedade de empresas fornecedoras de serviços de crédito. No entanto, Marwan tinha antecedentes criminais, incluindo condenações por crimes violentos e contra o patrimônio. Consequentemente, Marwan nunca solicitou uma licença para operar como prestador de serviços financeiros (FSP), nem jamais foi registrado como titular de cargo em qualquer FSP.
A minuta de acusação delineia as alegações contra os 11 suspeitos, detalhando o estabelecimento de uma rede ilegal de casas de câmbio e a prática de crimes financeiros.
