A Autoridade Tributária de Israel, através do Avaliador Fiscal de Investigações de Jerusalém e do Sul, está conduzindo uma investigação contra Hanania Almalih, um residente de Jerusalém envolvido no marketing de ovos, sob suspeita de ocultar rendimentos superiores a 1 milhão de NIS.
A investigação indica que o suspeito forneceu ovos a várias partes sem reportar às autoridades fiscais e sem abrir um arquivo fiscal. Como parte da investigação, foram encontrados documentos e faturas de várias empresas que reforçam as suspeitas de que o suspeito forneceu ovos a diferentes clientes sem reportar seus rendimentos. Além disso, o suspeito não manteve livros contábeis conforme exigido.
As descobertas da investigação fornecem evidências preliminares de que o suspeito deixou de declarar rendimentos no valor de aproximadamente 1,2 milhão de NIS no ano de 2024.
Esta semana, a investigação tornou-se pública, quando investigadores da Autoridade Tributária de Israel realizaram buscas na casa do suspeito e apreenderam documentos e materiais de computador, em cumprimento a uma ordem judicial. Posteriormente, o suspeito foi levado perante o Tribunal de Primeira Instância em Jerusalém e foi libertado sob condições restritivas. A investigação está em andamento.
