A Autoridade Tributária, através das investigações da Alfândega e IVA de Jerusalém, tem vindo a realizar há algum tempo uma investigação secreta sobre um caso complexo e extenso, no centro do qual estão várias empresas israelitas no setor têxtil: AEDKT Tel Aviv, IL Fabrics, CNR Textiles e MLA Zippers.

As empresas estão listadas na quota de exportação ao abrigo do acordo QIZ (Qualified Industrial Zone), que é detido conjuntamente por Israel, os Estados Unidos e o Egito. Este acordo concede isenção de impostos nos EUA sobre mercadorias provenientes do Egito que tenham sofrido um determinado processamento em Israel, tudo com o objetivo de incentivar as relações israelo-egípcias em troca de amplos benefícios económicos dos EUA.

De acordo com as suspeitas, as empresas israelitas realizaram dezenas de operações de contrabando de tecidos e fios em exportações para o Egito sem sofrerem qualquer alteração ou processamento em Israel, conforme declarado no acordo, tudo sob um falso pretexto e explorando o acordo e apresentando falsas declarações de exportação às autoridades fiscais em Israel. O valor das infrações é estimado em 27 milhões de NIS.

Devido às ações, há suspeitas de infrações ao abrigo da Portaria Aduaneira, da Portaria de Importação e Exportação, da Lei do IVA, da Lei de Proibição de Lavagem de Dinheiro e do Código Penal. Além disso, as infrações podem constituir um grave dano à concorrência na indústria em Israel e no estrangeiro, e até lançar uma sombra sobre as relações internacionais de Israel.

Hoje, a investigação tornou-se pública – quando os proprietários das empresas, Avihai Hamiel, e o seu gerente, Meir Kaiserman – foram detidos para interrogatório. Além disso, foram realizadas buscas extensas em vários locais, incluindo as fábricas das empresas, e uma grande quantidade de material foi apreendida. Subsequentemente, o proprietário e o gerente foram levados perante um juiz do Tribunal de Primeira Instância e libertados sob condições restritivas. A investigação está em curso e espera-se que muitas testemunhas sejam interrogadas no âmbito da mesma.