Jerusalém, 8 de outubro de 2026 (TPS-IL) — Um residente israelense foi preso sob suspeita de ocultar negociações de criptomoedas no valor de dezenas de milhões de dólares e de evasão fiscal, informaram a Autoridade Tributária de Israel e a Lahav 433 na quinta-feira.
O suspeito, de 43 anos, teria negociado moedas digitais em múltiplas exchanges sem reportar a atividade ou a renda às autoridades fiscais. Investigadores também suspeitam que ele mantinha contas bancárias não declaradas no exterior e utilizava a conta bancária de outra pessoa para ocultar a atividade de negociação e os fundos.
Buscas realizadas como parte da investigação descobriram quantidades significativas de moeda estrangeira e um veículo de luxo supostamente registrado em nome de outra pessoa para ocultar a propriedade.
O suspeito enfrenta acusações de evasão fiscal, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer um crime. Um tribunal de Haifa estendeu sua detenção até 11 de outubro, enquanto a investigação continua.
As autoridades disseram que o caso envolve atividades de criptomoedas totalizando dezenas de milhões de dólares.
