Jerusalém, 10 de novembro de 2026 (TPS-IL) — A Unidade Econômica da Lahav 433 de Israel (a versão israelense do FBI) prendeu cinco suspeitos em conexão com um esquema ilegal de criptomoedas envolvendo lavagem de dinheiro e fraude estimada em NIS 16 milhões (US$ 5,2 milhões).
Os investigadores alegam que a rede realizava transações sofisticadas de permuta de criptomoedas para burlar exigências de declaração obrigatórias das autoridades fiscais nacionais.
Para integrar os fundos ilícitos na economia formal, os suspeitos supostamente direcionavam as receitas em cripto para contas bancárias legítimas disfarçadas de empréstimos financeiros, respaldados por contratos legais fabricados.
Os suspeitos enfrentam acusações que incluem lavagem de dinheiro, operação de serviço de ativos financeiros sem licença e obtenção de ativos mediante fraude. As autoridades confirmaram que os interrogatórios continuam no quartel-general da polícia, e novas prisões são esperadas à medida que a rede financeira mais ampla for desmantelada.