Jerusalém, 6 de outubro de 2026 (TPS-IL) — HAIFA — Agentes da lei israelenses prenderam um suspeito por supostamente ocultar dezenas de milhões de dólares em lucros de negociação de moeda digital, anunciaram as autoridades na terça-feira em um comunicado conjunto.
Uma operação coordenada entre a Autoridade Tributária e a unidade de crimes graves Lahav 433 revelou que o indivíduo negociou extensivamente em exchanges de criptomoedas sem declarar os ganhos, evadiu obrigações fiscais e operou contas bancárias estrangeiras não declaradas. Os investigadores suspeitam que contas bancárias de terceiros e propriedade fictícia de ativos — incluindo um veículo de luxo e grandes somas de moeda estrangeira apreendidas durante buscas — foram usadas para lavar os lucros ilícitos.
O Tribunal de Magistrados de Haifa estendeu a detenção do suspeito até 11 de outubro de 2026, enquanto as investigações financeiras conjuntas continuam.